Hva vil det si å være en politisk eksponert person (PEP)?

Som en del av vårt arbeid mot hvitvasking er det viktig at vi identifiserer personer som har en fremtredende offentlig stilling. Dette gjelder også familiemedlemmer og kjente medarbeidere til slike personer. Hvis du faller inn under en av disse kategoriene, må du angi dette i KYC- skjemaet.

Definisjon av en politisk eksponert person (PEP)
Med politisk eksponert person (PEP) mener vi en fysisk person som har eller har hatt en viktig offentlig funksjon i stat eller har sittet i ledelsen i en internasjonal organisasjon.

Eksempler på slike stillinger og verv finner du nedenfor:

1. statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister

2. medlem av nasjonalforsamling

3. medlem av styrende organ i politisk parti

4. medlem av høyere rettsinstans hvis avgjørelser ikke kan ankes annet enn under ekstraordinære omstendigheter

5. medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank

6. ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang

7. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak

8. direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon.

👉 Punktene er hentet fra lovdata

Familiemedlem (til en politisk eksponert person):

Med familiemedlem mener vi ektefelle, partner som etter nasjonal lovgivning sidestilles med ektefelle, barn eller barns ektefelle/partner, eller foreldre.

Kjent medarbeider (til politisk eksponert person):

Med kjent medarbeider mener vi fysisk person som har eller har hatt nær forretningsforbindelse med en politisk eksponert person, ved for eksempel å være reell rettighetshaver i juridisk person eller formuesmasse i fellesskap med en slik person.