Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?
Hva innebærer det å være en politisk eksponert person?
I vårt arbeid mot hvitevasking er det viktig at vi identifiserer deg som er en politisk eksponert person, er en nær medarbeider eller et familiemedlem av en slik person. Dersom du opplyller noen av punktene nedenfor skal dette oppgis når du fyller ut vårt skjema om kundekjennskap.
Politisk eksponert person:
Med politisk eksponert person (PEP) mener vi en fysisk person som har eller har hatt en viktig offentlig funksjon i stat eller har sittet i ledelsen i en internasjonal organisasjon.
Med en viktig offentlig rolle refereres til roller som:
1. stats- eller regjeringssjef, minister, samt viseminister,
2. stortingsrepresentanter,
3. medlem av styrende organ i politisk parti,
4. dommere i Høyesterett eller andre rettslige organer på høyt nivå der beslutninger sjelden kan påklages,
5. høyere stillinger i revisjonsmyndighetene og medlemmer i sentralbankens ledende organer,
6. ambassadører, diplomater eller militær offiser av høyere rang,
7. personer som er en del av statseide selskapers administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganer, ogr
8. en person som har eller har hatt en rolle i ledelsen i en internasjonal organisasjon.
Familiemedlem (til politisk eksponert person):
Med familiemedlem mener vi ektefelle, partner som etter nasjonal lovgivning sidestilles med ektefelle, barn eller barns ektefelle/partner, eller foreldre.
Kjent medarbeider (til politisk eksponert person):
Med kjent medarbeider mener vi fysisk person som har eller har hatt nær forretningsforbindelse med en politisk eksponert person, ved for eksempel å være reell rettighetshaver i juridisk person eller formuesmasse i fellesskap med en slik person.
Merk at en person slutter å være i en politisk utsatt stilling tidligst 12 måneder etter at det aktuelle oppdraget er opphørt. Denne perioden gjelder også familiemedlemmer og nærstående.
Hvis et forhold til PEP gjennom ekteskap, registrert partner eller samboer er avsluttet, anses ikke lenger en person å være nær et familiemedlem på det tidspunktet forholdet slutter. Det samme gjelder hvis et forhold til PEP gjennom et barns ektefelle / ektefelle / registrerte partner er avsluttet.